Spieler-info.at Wir kämpfen gegen illegales Glücksspiel sowie Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit Glücksspiel.
Detektei GmbH
Mehr als ein Dutzend Einwohner aus dem Großraum Houston werden beschuldigt, ein illegales Glücksspielgeschäft betrieben zu haben, das umgerechnet bis zu 20 Millionen Euro einbrachte.
Laut der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Texas haben Nizar Ali und seine mutmaßlichen Komplizen „sich verschworen, illegale Spielsäle zu besitzen, zu betreiben oder beim Betrieb zu helfen“.
Das Justizministerium (Department of Justice, DOJ) erklärte, dass die Gruppe auch versucht haben soll, das Geld aus dem System durch betrügerische Finanztransaktionen zu verbergen. Das DOJ fügte hinzu, dass über 700 Strafverfolgungsbeamte aus 18 Behörden im Rahmen der „Operation Double Down“ 45 Durchsuchungs- und 40 Beschlagnahmebeschlüsse ausstellten.
Die Behörden beschlagnahmten über 4,5 Millionen US-Dollar (4,1 Mio.€) in bar und 5 Millionen US-Dollar (4,6 Mio €) in Form von Eigentum und Fahrzeugen sowie 2.000 Spielautomaten, 100 Rolex-Uhren, acht Schusswaffen und weitere 6,5 Millionen US-Dollar (5,9 Mio €) von verschiedenen Konten.
Zusammen mit Ali wurden 13 weitere in Texas ansässige Personen wegen Verschwörung, Betrieb eines illegalen Glücksspiels und Reisen zwischen den Staaten zur Unterstützung von Erpressung angeklagt, was jeweils zu einer fünfjährigen Haftstrafe führen kann.
Die Angeklagten wurden auch wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, was nach Angaben des Justizministeriums zu einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis führen kann. Sayed Ali und Stephanie Huerta gehören ebenfalls zu den Angeklagten; sie gelten jedoch als flüchtig und es liegen derzeit Haftbefehle gegen sie vor. Ali ist außerdem wegen Bestechung in 32 Fällen angeklagt, nachdem er angeblich versucht hatte, einen verdeckten Ermittler zu bestechen, um die illegalen Spielhallen zu schützen.
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